Висш адвокатски съвет
  • Начало
  • Органи
    Общо събраниеВисш адвокатски съветВисш дисциплинарен съд Висш контролен съвет
  • Адвокатски колегии
  • Регистър
  • Е-адвокатура
  • Контакти
|
  • Служебен вход
    Закрита секция

    Вход с адв.номер

    Служебен вход

    Вход за служители

  • EN
  • Търсене
  • Актуално
    НовиниВ медиитеНовини от адвокатските колегии
  • Календар
    Програма за дейността на ВАдвСНационални конференцииМеждународна дейностДруги събития
  • Библиотека
    Нормативна уредбаБиблиотека „Петко Добчев“ при ВАдвСРешения на Европейския съд по правата на човекаСписание "Адвокатски преглед"
  • Обучения
    Център за обучение на адвокати
  • Правна помощ
  • Форум
Висш адвокатски съвет LAKORDA

Висшият адвокатски съвет прие проект на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма


7670 | Актуално / В медиите

С решение от 24.07.2020 година, Висшият адвокатски съвет прие СЕКТОРНА оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите в случаите, при които те са задължени да прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в изпълнение на задълженията по чл. 99 от ЗМИП.

С решение от 24.07.2020 година, Висшият адвокатски съвет прие ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в изпълнение на задълженията по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП.

От приложените по-долу файлове можете да се запознаете с тяхното съдържание, като в срок до 03.08.2020 година можете да подадете вашите становища и мнения, които да изпращате на адрес – гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а или на електронната поща arch@vas.bg

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


Вижте още:
Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Единни вътрешни правила -адвокатура
pdf, 1.2 MB
Приложение №1 - Въпросник познавай своя клиент- физически лица
pdf, 459 KB
Приложение №1- Въпросник познавай своя клиент- юридическо лице
pdf, 920 KB
Приложение №2 - Действителни собственици
pdf, 2 MB
Приложение №3 - Декларация за произход на средствата
pdf, 328 KB
Приложение №4 - Видни политически личности
pdf, 817 KB
Приложение №5 - Дневник на съмнителните сделки и клиенти
pdf, 471 KB
Приложение №6 - Декларация за запознаване с правилата
pdf, 617 KB
Приложение №7 - Регистър на декларациите
pdf, 529 KB
Актуално Всички Новини Събития В медиите Новини от адвокатските колегии Съобщения
Висш адвокатски съвет
  • Начало
  • Органи
    Общо събраниеВисш адвокатски съветВисш дисциплинарен съд Висш контролен съветНационални конференции на българската адвокатура
  • Адвокатски колегии
  • Регистър
  • Контакти
  • Актуално
    НовиниВ медиитеНовини от адвокатските колегии
  • Календар
    Програма за дейността на ВАдвСНационални конференцииМеждународна дейностДруги събития
  • Библиотека
    Нормативна уредбаБиблиотека „Петко Добчев“ при ВАдвСРешения на Европейския съд по правата на човекаСписание "Адвокатски преглед"
  • Обучения
    Център за обучение на адвокати
  • Правна помощ
  • Форум
  • Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"
  • Изпити за адвокати и мл. адвокати
  • Полезни връзки

LAKORDA

Фотогалерия Архив ВАдвС

facebook linkedin

© 2025 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни

Този уеб сайт използва "бисквитки"

Използваме "бисквитки/cookies" за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика. Научете повече или натиснете бутона "Приемам", за да приемете всички видове "бисквитки".
Приемам
  • Общи условия  
  • Лични данни
  • GDPR
  • Контакти

Съобщение

...
...
...
...