- Единни вътрешни правила -адвокатура
- pdf, 1.2 MB
- Приложение №1 - Въпросник познавай своя клиент- физически лица
- pdf, 459 KB
- Приложение №1- Въпросник познавай своя клиент- юридическо лице
- pdf, 920 KB
- Приложение №2 - Действителни собственици
- pdf, 2 MB
- Приложение №3 - Декларация за произход на средствата
- pdf, 328 KB
- Приложение №4 - Видни политически личности
- pdf, 817 KB
- Приложение №5 - Дневник на съмнителните сделки и клиенти
- pdf, 471 KB
- Приложение №6 - Декларация за запознаване с правилата
- pdf, 617 KB
- Приложение №7 - Регистър на декларациите
- pdf, 529 KB
Висшият адвокатски съвет прие проект на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
6473 | Актуално / В медиите
С решение от 24.07.2020 година, Висшият адвокатски съвет прие СЕКТОРНА оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите в случаите, при които те са задължени да прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в изпълнение на задълженията по чл. 99 от ЗМИП.
С решение от 24.07.2020 година, Висшият адвокатски съвет прие ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в изпълнение на задълженията по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП.
От приложените по-долу файлове можете да се запознаете с тяхното съдържание, като в срок до 03.08.2020 година можете да подадете вашите становища и мнения, които да изпращате на адрес – гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а или на електронната поща arch@vas.bg
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
