Висш адвокатски съвет
  • Начало
  • Органи
    Общо събраниеВисш адвокатски съветВисш дисциплинарен съд Висш контролен съвет
  • Адвокатски колегии
  • Регистър
  • Е-адвокатура
  • Контакти
|
  • Служебен вход
    Закрита секция

    Вход с адв.номер

    Служебен вход

    Вход за служители

  • EN
  • Търсене
  • Актуално
    НовиниВ медиитеНовини от адвокатските колегии
  • Календар
    Програма за дейността на ВАдвСНационални конференцииМеждународна дейностДруги събития
  • Библиотека
    Нормативна уредбаБиблиотека „Петко Добчев“ при ВАдвСРешения на Европейския съд по правата на човекаСписание "Адвокатски преглед"
  • Обучения
    Център за обучение на адвокати
  • Правна помощ
  • Форум
Висш адвокатски съвет LAKORDA

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ /ЗМИП/


10084 | Актуално / Новини

На 15.02.2019 година, от 14.00 часа се проведе среща между ръководството на Висшия адвокатски съвет и ръководството на ДАНС, на която бяха разгледани въпроси, свързани с изискванията на ЗМИП и Правилника за прилагането му, спрямо адвокатите.

В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП.

Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от Висшия адвокатски съвет индивидуални планове за въвеждащо обучение.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


ПЛАН

За въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии

за 2019 г.

Изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)

  • Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона, включително, но не изчерпателно: (i) „действителен собственик“ (ii) «контрол“; (iii) «група от предприятия“; (iv) «делово взаимоотношение“; (v) «свързани операции“; (vi) «случайна операция или сделка“;
  • Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии относно:
  • Взаимодействие с компетентните органи при установяване на съмнителни операции от страна на клиенти, приготовление към извършване на такива операции, както и при възникване на съмнение за законния произход на средствата, с които клиент участва в определени действия и операции;
  • Обученията по плана ще се извършват от адвокатските колегии по места. За проведеното въвеждащо обучение ще бъдат изготвени съответни протоколи, които ще бъдат представени на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок след извършването на съответното обучение.
  • Адвокатските колегии по места ще предприемат необходимите организационни мерки с оглед до 30.06.2019 г. да бъдат сведени до знанието на индивидуалните адвокати, адвокатските дружества и адвокатските съдружия, изготвените от Висшия адвокатски съвет Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на ЗМИП, обн. ДВ 27/27.03.2018 г.). Всички новоприети адвокати и новосъздадени адвокатски дружества, и адвокатски съдружия, след 30.06.2019 г. следва да преминат обучение във връзка с новите Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в непродължителен срок след полагането на адвокатска клетва, съответно след учредяването на съответното адвокатско дружество или адвокатско съдружие;
  • Продължаващото обучение на адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия се провежда веднъж годишно и е задължително. Формата на извършване на обучението се определя от Председателя на Висшия адвокатски съвет с оглед обстоятелството дали са настъпили изменения и допълнения в нормативната уредба и в практиката по прилагането на ЗМИП.
  • Извършването на всички обучения се документира писмено, като документацията се съхранява за отчитане на изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
  • Този план е одобрен от Висшия адвокатски съвет на 15 февруари 2019 г.
  • Комплексната проверка и идентификация на клиентите, включително воденето и своевременното осъвременяване на регистрите на клиентите;
  • Съдържание на документи, свързани с идентификацията и дейността на клиентите, съхраняване на предоставените от клиента и изготвените от адвокатите документи за целите на изпълнението на изискванията на ЗМИП и нормативните актове по прилагането му, мерки за поддържане и съхранение на конфиденциалната информация в светлината на Общия регламент за защита на личните данни и съответния български Закон за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му;
  • Идентифициране на действителния собственик, поредност и систематизиране на действията по идентифицирането му;
  • Действия при съмнение във верността, актуалността и адекватността на предоставените идентификационни данни на клиентите и при установяването на техния действителен собственик;
  • Оценка на рисковия профил на клиентите, критерии за оценка;
  • Действия в случай на съмнение за действия или операции, които потенциално може да са свързани с изпирането на пари;
  • Специфични правила за действие по отношение на клиенти, чийто рисков профил показва завишен риск от извършване на съмнителни операции във връзка с изпирането на пари;
  • Критерии за оценка на завишения риск от съмнителни операции на определени клиенти;
  • Критерии за прилагане на правилата за опростена комплексна проверка на клиента;
  • Критерии за прилагане на правила за разширена комплексна проверка по отношение на клиенти - видни политически личности и при участие на клиенти в сложни или необичайно големи сделки или операции;
  • Изясняване на произхода на средствата, с които клиентът заплаща цената по сделки, сключени с участието на адвоката, както и при заплащането на собственото му възнаграждение;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА


Актуално Всички Новини Събития В медиите Новини от адвокатските колегии Съобщения
Висш адвокатски съвет
  • Начало
  • Органи
    Общо събраниеВисш адвокатски съветВисш дисциплинарен съд Висш контролен съветНационални конференции на българската адвокатура
  • Адвокатски колегии
  • Регистър
  • Контакти
  • Актуално
    НовиниВ медиитеНовини от адвокатските колегии
  • Календар
    Програма за дейността на ВАдвСНационални конференцииМеждународна дейностДруги събития
  • Библиотека
    Нормативна уредбаБиблиотека „Петко Добчев“ при ВАдвСРешения на Европейския съд по правата на човекаСписание "Адвокатски преглед"
  • Обучения
    Център за обучение на адвокати
  • Правна помощ
  • Форум
  • Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"
  • Изпити за адвокати и мл. адвокати
  • Полезни връзки

LAKORDA

Фотогалерия Архив ВАдвС

facebook linkedin

© 2025 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни

Този уеб сайт използва "бисквитки"

Използваме "бисквитки/cookies" за да може сайтът да функционира правилно и да анализираме трафика. Научете повече или натиснете бутона "Приемам", за да приемете всички видове "бисквитки".
Приемам
  • Общи условия  
  • Лични данни
  • GDPR
  • Контакти

Съобщение

...
...
...
...