- Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
- pdf, 344 KB
- Приложение No1 Информация за клиента –Юридически лица
- pdf, 447 KB
- Приложение No1 Информация за клиента
- pdf, 123 KB
- Приложение No2 Декларация за действителен собственик
- pdf, 213 KB
- Приложение №3 - Декларация за произход на средствата
- pdf, 118 KB
- Приложение №4-Видни политически личности
- pdf, 145 KB
- Приложение №5-Дневник на съмнителните сделки и клиенти
- pdf, 84 KB
- Приложение №6- Декларация за запознаване с правилата
- pdf, 102 KB
- Приложение №7 - Регистър на декларациите
- pdf, 116 KB
- Таблица с предложения-След заседение
- pdf, 1 MB
- Секторна оценка на риска
- pdf, 444 KB
- Таблица - Оценка на риска
- pdf, 320 KB
- ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
- pdf, 675 KB
- Закон за мерките срещу изпирането на пари
- pdf, 616 KB
- Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- pdf, 439 KB
- Дело C-305/05
- pdf, 146 KB
Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет, за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм
13438 | 13.08.2020 /
Приложими от адвокатите, когато осъществяват дейност по чл. 4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
