Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани със ЗМИП

1149 | Актуално / Новини

Агенцията по вписванията публикува Указания, свързани с изпълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Двата документа са, както следва:

1. Указания за заявяване на вписване на информация и данни на физическите лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АВ

и

2. Указания относно приложимостта на регламентите в чл. 63 от ЗМИП изключения от задължението за вписване на данни за действителни собственици и за приложимостта на чл. 63 от ЗМИП спрямо физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП

Източник: https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/ukazaniya-v-izplnenie-na-zakona-za-merkite-sreshu-/